استخدام معلومات شركة Elliptic في إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضد Huione، السوق الإجرامية وعملية غسيل الأموال البالغة قيمتها 134 مليار دولارواشنطن--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Elliptic، الرائدة عالميًا في اتخاذ القرار بشأن الأصول الرقمية، أن معلوماتها استُخدمت من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الإجراء المتخذ اليوم ضد مشغلي Huione Group. أعلنت وزارة العدل عن مصادرة حساب للحوسبة السحابية كان مستخدمًا من قِبل شركات تابعة لـ Huione Group، وهي تكتل شركات يتخذ من كمبوديا مقرًا له.
كشفت شركة Elliptic لأول مرة في يوليو 2024 أن Huione Guarantee كانت سوقًا قائمة على منصة Telegram تخدم المحتالين عبر الإنترنت في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. باع التجار خدمات غسيل الأموال، والبيانات الشخصية المسروقة، ومواقع إلكترونية، وسلعًا وخدمات أخرى ضرورية لارتكاب عمليات احتيال تُعرف باسم "ذبح الخنازير" وغيرها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وبحلول الوقت الذي أُجبرت فيه Huione على التوقف عن العمل، كانت قد تلقت أكثر من 31 مليار دولار في معاملات الأصول المشفرة، مما يجعلها أكبر سوق غير مشروعة عبر الإنترنت تسجل على الإطلاق، وحجمها أكبر بـ 25 مرة من Silk Road وAlphaBay مجتمعين.
كما أن Huione Pay، ذراع المدفوعات في Huione Group، قد تورطت في غسل عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. تلقت Huione Pay ما لا يقل عن 103 مليار دولار من مدفوعات الأصول المشفرة طوال فترة عملها، وأدارت منافذ فعالة في جميع أنحاء كمبوديا.
يُعد إجراء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) هذا الأحدث في سلسلة من نتائج إنفاذ القانون ضد البنية التحتية للاحتيال عبر الإنترنت ومنظمات غسيل الأموال الصينية القائمة على معلومات شركة Elliptic، والتي ساهمت أيضًا في إغلاق Telegram لمنصة Huione Guarantee في مايو 2025، وتصنيف شبكة إنفاذ جرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية لـ Huione Group بصفتها مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال، وفرض عقوبات بريطانية ضد Xinbi.
قال Simone Maini، الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic: "كانت Huione أكبر سوق غير مشروع شهده العالم على الإطلاق. جعلت بيانات Elliptic السوق مرئيًا. استغرق تتبع الشبكة الواسعة التي تقف وراءها سنوات من العمل الاستخباراتي. تُظهر هذه اللحظة ما يمكن للقطاعين العام والخاص تحقيقه عندما يعملان معًا. ستستمر هذه الشبكات في التكيف، وكذلك نحن".
حول Ellipticتُعد Elliptic الشركة الرائدة في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالأصول الرقمية، وقد قمنا ببناء المنصة الأكثر شمولاً لاستخراج بيانات ومعلومات الأصول الرقمية بكفاءة عبر سلاسل البلوكتشين بأعلى دقة.
إن وقت التشغيل الذي لا مثيل له لمنصتنا، وقابليتها للتوسع، وعمق واتساع نطاق بياناتنا ومعلوماتنا الاستخباراتية، يعني أن المؤسسات الدقيقة تختار Elliptic لتلبية احتياجاتها في مجال الامتثال وإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات والبنية التحتية لتقنية البلوكتشين.
تأسست شركة Elliptic في عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في لندن ولها مكاتب في نيويورك وواشنطن العاصمة وميامي ودبي وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.elliptic.co وتابعنا على LinkedIn وX.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
جهات الاتصالRachel Matthewsمدير التسويق العالمي والاتصالات، في Ellipticrachel.matthews@elliptic.coالمصدر: Elliptic
© Business Wire, Inc.
Disclaimer :
هذا البيان الصحافي ليس وثيقة من إعداد وكالة فرانس برس. لن تتحمل وكالة فرانس برس أية مسؤولية تتعلق بمضمونه. ألرجاء التواصل مع الأشخاص/المؤسسات المذكورين في متن البيان الصحافي في حال كانت لديكم أية أسئلة عنه.